Będzie ograniczenie w płatnościach gotówką! Wprowadzi je UE!

W Unii Europejskiej szykują się zmiany, które mają na celu zaostrzenie walki z praniem brudnych pieniędzy. Jednym z elementów ma być wprowadzenie limitu płatności gotówką w całej wspólnocie.

Decyzja ta wynika z porozumienia między krajami członkowskimi UE i Komisją Europejską. Chodzi o wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów, które mają pomóc w eliminowaniu przestępczości finansowej. O sprawie poinformował Bloomberg, który podkreśla, że nowe regulacje są częścią szerszego pakietu, mającego na celu ochronę systemu finansowego UE przed nielegalnymi praktykami, takimi jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

Wśród nowości znajduje się obowiązek dla dostawców usług kryptowalutowych, aby przeprowadzali kontrole przy transakcjach o wartości 1 tys. euro lub więcej. To ważny krok, biorąc pod uwagę rosnącą popularność cyfrowych walut.

Nie tylko kryptowaluty znajdą się pod lupą. Branża dóbr luksusowych również zostanie objęta nowymi regulacjami. Sprzedawcy metali szlachetnych, biżuterii, luksusowych pojazdów czy dzieł sztuki będą zobowiązani do przeprowadzania kontroli klientów i zgłaszania podejrzanych transakcji. Zaskakujące może być, że profesjonalne kluby piłkarskie i agenci mogą zostać wyłączeni z tych wymogów przez poszczególne państwa członkowskie, ze względu na niskie ryzyko podejrzanych transakcji w tej dziedzinie.

Nowe przepisy obejmą szeroki zakres podmiotów, w tym instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, usługi zarządzania aktywami, kasyna i handlowców. Wszyscy oni będą musieli pełnić rolę strażników systemu finansowego.

Belgijski minister finansów, Vincent Van Peteghem, podkreślił, że te zmiany mają na celu uniemożliwienie legalizacji dochodów przez oszustów, zorganizowaną przestępczość i terrorystów za pośrednictwem systemu finansowego. Belgia, która obecnie sprawuje półroczną rotacyjną prezydencję w UE, wydaje się być mocno zaangażowana w te zmiany. Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, muszą zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.