45 podejrzanych, 11 zatrzymanych

Warszawskie CBŚP zatrzymało 11 osób w związku z oszustwami na rynku forex.

Stołeczne CBŚP zatrzymało członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiu oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex.

Śledczy ustalili, że chodzi o co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie jest aż 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł.

Jak podaje policja, sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

W ramach akcji, funkcjonariusze wykonali szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.